La Justicia allanó la casa de Faroni, que quiso irse del país, y encontró en la AFA el contrato que lo une a Tapia y Toviggino

La Justicia allanó desde la primera hora del martes, y durante gran parte de la jornada, el domicilio de Javier Faroni, el empresario teatral investigado por el desvío de fondos desde la cuenta de la AFA en los Estados Unidos. Además, en un operativo solicitado por la fiscal Cecilia Incardona y ordenado por el juez federal Luis Armella, se requisaron, por segunda vez en el mes, la sede de la AFA, en la calle Viamonte 1366, y el predio que la entidad tiene en Ezeiza.

En uno de esos allanamientos, en el centro porteño, se encontró el contrato que Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, firmaron en 2021 con TourProdEnter, la empresa cuya titular es Erica Gillette, la esposa de Faroni, y a través de la cual se desviaron US$ 42 millones a cuatro sociedades fantasma. Clarín tuvo acceso a ese documento.

Faroni, que también fue diputado provincial por el Frente Renovador a partir de su vínculo con Sergio Massa, y parte del directorio de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández, quiso irse a Uruguay en la noche del lunes, pero la Justicia lo frenó en Aeroparque y le prohibió salir del país por un plazo de 24 horas, mientras se efectuaba el allanamiento a su domicilio. En medio de su fallido intento por irse, descartó su teléfono celular. El momento fue registrado en una filmación.

A raíz de la investigación que publicó el diario La Nación el domingo, en la que se conoció que a través de la cuenta que maneja los fondos de la AFA TourProdEnter había desviado US$ 42 millones a a cuatro sociedades fantasma en Miami, el juez Armella decidió ampliar la investigación que ya está llevando adelante contra socios de la AFA en el expediente Sur Finanzas.

El caso indaga, a partir de una denuncia de la DGI, acerca de un entramado de lavado de dinero por más de $ 818.000 millones que involucra a la billetera digital que tiene contratos vigentes con AFA y mantuvo vínculos con muchos clubes.

El titular del juzgado de Lomas de Zamora, a partir del pedido de Incardona, ordenó los operativos con el objetivo de incorporar nuevas hipótesis delictivas que permitirían vincular maniobras de lavado de activos desarrolladas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional, utilizando estructuras del fútbol profesional como soporte operativo.

La Fiscalía, además, aclaró que esta ampliación del objeto procesal no implica imputaciones definitivas, sino que responde a la necesidad de profundizar una investigación compleja sobre criminalidad económica organizada.

Y en el marco de la ampliación de la investigación se incorporó una línea de investigación internacional por el presunto desvío de fondos hacia Estados Unidos. Los fondos, explican en la Justicia, habrían sido canalizados a través de TourProdEnter LLC y luego dispersados en sociedades radicadas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.

En ese contexto, además de los allanamientos ordenados, Armella decidió el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil de personas y empresas investigadas, y los requerimientos de información a entidades bancarias de EE.UU.

Horas después de que su nombre apareciera involucrado por primera vez en los múltiples escándalos que salpican a la AFA y a sus popes Tapia y Toviggino, Faroni intentó salir del país hacia Uruguay, a través de Aeroparque, pero la Justicia lo frenó.

La Dirección Nacional de Migraciones fue la que detuvo a Faroni tras una orden del juez Luis Armella, que le prohibió la salida del país por 24 horas hasta que finalizaran los allanamientos. El empresario llevaba los pasaportes de toda su familia con él.

En medio de los tironeos propios de la situación, fuentes afirman que el ex diputado del Frente Renovador de Sergio Massa descartó su teléfono celular. El sospechoso movimiento habría quedado registrado en las cámaras de seguridad del aeropuerto y ahora especialistas analizan los videos para ver a quién le entregó el aparato.

Igualmente el personal migratorio, que tenía la orden de secuestrar el celular del empresario, sí logró retener un chip telefónico que será peritado por los investigadores.

Durante los allanamientos a la sede de la AFA en la calle Viamonte, encontraron el contrato entre esa entidad y TourProdEnter, la firma vinculada a Javier Faroni. El documento, al que accedió Clarín, establece que la empresa tiene la exclusividad para todos los cobros y pagos de la AFA en el exterior, a cambio de una comisión del 30%. Y prevé una comisión del 10% por tareas logísticas.

El contrato establece que “AFA confiere al AGENTE su carácter con exclusividad”. “Ello implica que AFA deberá abstenerse de llevar a cabo contrataciones similares a las previstas en el presente Acuerdo con otras personas humanas o jurídicas en el Territorio, salvo expresa conformidad del AGENTE”, reza el artículo 4.

El artículo que establece las comisiones es el sexto, sobre la “retribución del agente”. Allí queda fijado que TourProdEnter “tendrá derecho a percibir el 30% de los montos que ingresen a favor de la AFA en cada contratación”. Además, incluye una comisión adicional del 10% por “tareas logísticas”.

También prevé el plazo para los pagos de las comisiones: el documento explicita que se harán dentro de los “diez días de realizadas las erogaciones correspondientes”.

El contrato fue firmado por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino el 9 de diciembre de 2021. Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Este plazo es improrrogable, sin perjuicio de que las Partes acuerden, antes o después de su vencimiento, una nueva relación jurídica que las vincule”, señala el texto. Por parte de la empresa, lleva la firma de Erica Gillette, la esposa de Faroni.

TourProdEnter administró US$ 260 millones de la AFA en el exterior y, supuestamente, desvió al menos US$ 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias radicadas en Miami (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC, algunas de ellas).

En el contrato, Tapia informa la aceptación de la propuesta de TourProdEnter. “Sin más, y deseándole éxito en la gestión encomendada, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente”, sostiene.

Las tareas de la empresa vinculada a Faroni incluían la representación comercial de AFA para acuerdos de “sponsoreo, patrocinio o similares”; concertación de “distintos eventos deportivos y/o comerciales”; realización de “tareas de logística”, como “viajes, espacios de concentración y/o entrenamiento, provisión de alimentos, contratación de seguros y planificación de reuniones”; y actuar como “agente de cobro de los contratos de sponsoreo y/o patrocinio”.